Как получить криптовалютную лицензию?

Сегодня одним из востребованных, главных трендов в мире бизнеса – криптовалюта. Но, несмотря на достаточную «свободу» в операциях понадобится получить разрешения для данного вида деятельности, грамотно оформлять документацию и т.д.

Криптовалютная лицензия будет незаменимой для компаний, работа которых основана на использовании виртуальной валюты. Поэтому нелишним будет вопрос, как получить криптовалютную лицензию?

Единого ответа нет или пошагового руководства, как получить желаемый документ, в каждой стране свои особенности оформления. Это определяет сложность процедуры для каждого конкретного случая.

Криптолицензия – что это?

Криптовалютная лицензия является стандартным официальным разрешением на работы с виртуальными активами, криптовалютными транзакциями. Она необходима, чтобы защитить активы пользователей, привлечь больше клиентов. Ведь компаниям со всеми необходимыми документами доверяют больше пользователей, чаще обращаются за ее услугами.

Важно! Если фирма, занимающаяся виртуальной валютой имеет специальную лицензию на ведение деятельности, она может обменивать «крипту» на фиатные деньги или любые другие виды виртуальных денег. Помимо этого разрешается:

  • хранить электронные деньги пользователей;
  • выполнять обмен между виртуальными кошельками;
  • эмитировать цифровые деньги;
  • размещать токены и многое другое.

Как пройти процедуру оформления?

На сайте Coredo.eu/ru/ всегда актуальная информация о том, как выполнить процедуру оформления, какие лицензия дает положительные преимущества.

Чтобы получить соответствующие бумаги требуется обратиться в специальные органы и дополнить заявление некоторыми бумагами о работе с криптовалютой.

Важно! Нет конкретного законодательного или исполнительного органа, выдающего данные бумаг, многое зависит от того, каким родом деятельности занимается фирма. Например, если это стандартная торговля цифровой валютой и ведется обыкновенная торговая деятельность – подавать специальные бумаги необходимо  в налоговую инспекцию. Если же компания относится к биржам, выдать криптовалютное разрешение может комиссия по ценным бумагам.

Претенденты на получение лицензии обязаны соответствовать некоторым требованиям:

  1. Объем ликвидности фирмы.
  2. Размер уставного капитала.
  3. Открытие счета для выполнения уставных операций с цифровой валютой.
  4. Количеству и регистрации учредителей, бенефициаров.
  5. К организационной форме собственности, юридическому адресу и т.д.
Читайте так же:  Что будет с биткоином в 2022 году последние новости

Все клиенты, сотрудничающие с компанией цифровой валюты, будут проходить процедуру верификации личности, в том порядке, который регламентирован соответствующей политикой. В отличие от фирм, работающих в неофициальном поле, которые не предлагают проходить верификацию своим клиентам.

Интересно! Немаловажно, что процедура получения соответствующего разрешения на работу с цифровой валютой в разных странах и юрисдикциях могут быть различными по сумме пошлины, срокам оформления заявок и обязательным документам.

Пошаговые рекомендации

Лицензии для криптопроектов может протекать по следующей стандартной схеме:

  1. Ознакомиться с законодательной базой конкретной юрисдикции, необходимыми документами для криптолицензии  условий регистрации компании.
  2. Открыть стандартный банковский счет для ведения бизнеса.
  3. В официально зарегистрированной компании обязаны работать профессионалы.
  4. Обязательным считается максимально необходимое техническое оснащение и программное обеспечение.

Сбор документов и сроки

Важно не только знать, для чего нужна Крипто лицензия, но и понимать, что требуется для выдачи всех обязательных разрешений.

Процедура получения бумаг достаточно длительная и трудоемка, в зависимости от особенностей каждой юрисдикции сроки рассмотрения заявки могут колебаться от 2 до 6 месяцев.

Важно! Основатели компаний, которые занимаются работой с виртуальной валютой должны в точности владеть особенностями AML законодательства страны, в которой происходит регистрация компании.

В основном к компаниям предъявляются следующие требования:

  1. Грамотное оформление внутренних актов, чтобы существенно снизить риск финансового мошенничества, «отмывания денег».
  2. Обязательно составлять вовремя всю внутреннюю отчетность, чтобы ее можно было предъявить в налоговые органы при необходимости.
  3. Возможность «прозрачно» отслеживать все транзакции.
  4. Возможность сотрудникам компании проходить систематические тренинги, повышение квалификации, чтобы владеть тонкостями ведения данного рода деятельности.

Документы, предоставляемые для официальной лицензии разрешают компании использовать цифровые деньги пользователей для обмена и приема\передачи платежей, управлением портфелем криптовалюты и т.д.

Читайте так же:  Перспективные криптовалюты на 2022 год для инвестирования

Comments (No)

Leave a Reply